KYC / AML
Verificación de identidad obligatoria antes de tu primer pago.
Antes de tu primer pago completas la verificación de identidad (KYC): un documento de identidad oficial con foto válido más una comprobación de prueba de vida/selfie. Los solicitantes también se comprueban frente a listas globales de sanciones y de personas del medio político (AML).
- Documento de identidad oficial con foto válido
- Justificante de domicilio
- Información fiscal cuando lo exija tu jurisdicción
NYS Markets también puede invitarte a una entrevista personal de verificación (videollamada) para confirmar que la persona titular de la cuenta es la misma que la opera, y para revisar tus conocimientos de trading, tu estrategia y tu gestión del riesgo. También podemos solicitar grabaciones de pantalla, un diario de trading o una demostración en directo de tu operativa.
Están prohibidos el uso de multicuentas bajo distintas identidades, compartir cuentas y la gestión o el trading de la cuenta por parte de terceros. Negarse a la entrevista de verificación, no superarla o facilitar información que no coincida con la actividad de tu cuenta puede dar lugar a la cancelación de payouts y al cierre de todas las cuentas vinculadas.
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